일동홀딩스

이 표는 주요 경영진 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
구분	성명	직위(상근여부)	선임일	임기	책임보험 가입여부
사내이사	박대창	의장/대표이사(상근)	2024.03.22	2년	가입
	윤웅섭	이사(상근)	2023.03.24	2년	가입
	최규환	이사(상근)	2023.03.24	2년	가입
	강규성	이사(상근)	2023.03.24	2년	가입
사외이사	박준홍	이사(비상근)	2023.03.24	2년	가입
사외이사	김희석	이사(비상근)	2023.03.24	2년	가입

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명						비고
회차	개최일자	의안내용	가결 여부	박대창 (출석률 100%)	윤웅섭 (출석률 100%)	최규환 (출석률 100%)	강규성 (출석률 100%)	박준홍 (출석률 100%)	김희석 (출석률 100%)	비고
1	2023.02.09	※ 보고사항 ① 2022년 경영실적 및 2023년 사업계획 ② 2022년 내부회계 관리제도 운영실태 ③ 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 ④ 감사의 연간 업무 활동 ⑤ 일동그룹 CSR 운영현황 ⑥ 계열회사간 합병 등 검토의 건 ① 제80기 정기주주총회 개최에 관한 건 ② 이해관계자 거래 한도 사전 승인의 건 ③ 지주회사 취소 신청의 건	보고 가결 가결 가결	- 찬성 찬성 찬성	- 찬성 찬성 찬성	- 찬성 찬성 찬성	해당사항 없음 (신규선임)	- 찬성 찬성 찬성	해당사항 없음 (신규선임)









2	2023.05.10	※ 보고사항 ① 2023년 1분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동홀딩스 내부회계관리제도 운영보고 ① 자회사 지급보증의 건	보고 가결	- 찬성	- 찬성	- 찬성	- 찬성	- 찬성	- 찬성



3	2023.07.19	① 신규 차입의 건 ② 담보 제공의 건 ③ 자기거래 사전 승인의 건	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성


4	2023.08.09	※ 보고사항 ① 2023년 2분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동홀딩스 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고 ③ 일동그룹 CSR 운영현황 ④ 일동제약 분할계획 보고 ① 큐에스택 투자의 건 ② 루텍에 대한 대여금 채권의 출자전환의 건 ③ 자기거래 사전 승인의 건	보고 가결 가결 가결	- 찬성 찬성 찬성	- 찬성 찬성 찬성	- 찬성 찬성 찬성	- 찬성 찬성 찬성	- 찬성 찬성 찬성	- 찬성 찬성 찬성







5	2023.08.21	① 자기거래 사전 승인의 건 ② 자금보충 및 채무인수약정 체결의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
5	2023.08.21	① 자기거래 사전 승인의 건 ② 자금보충 및 채무인수약정 체결의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
6	2023.11.06	※ 보고사항 ① 2023년 3분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동홀딩스 내부회계관리제도 중간 운영평가 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-


7	2023.11.22	① 자기거래 사전 승인의 건 ② 자금보충 약정 체결의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
7	2023.11.22	① 자기거래 사전 승인의 건 ② 자금보충 약정 체결의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
8	2023.12.01	① 지배인 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이 표는 이사회 구성 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
구분	성명	선임일	임기	책임보험 가입여부
상근감사	김남익	2022.03.25	3년	가입
비상근감사	성주형	2022.03.25	3년	가입

이 표는 내부감사인 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
법인명	선임일	계약기간	최근 감사의견
삼일회계법인	2023년 2월	3년	적정

경영정보

경영정보

이사회

이사회 구성

이사회 운영현황

2023년

감사 기구 및 외부감사인 현황

감사에 관한 사항

외부감사인에 관한 사항