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경영정보

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이사회

이사회 구성
이 표는 주요 경영진 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
구분 성명 직위(상근여부) 선임일 임기 책임보험
가입여부
사내이사 박대창 의장/대표이사(상근) 2022.03.25 2년 가입
윤웅섭 이사(상근) 2023.03.24 2년 가입
최규환 이사(상근) 2023.03.24 2년 가입
강규성 이사(상근) 2023.03.24 2년 가입
사외이사 박준홍 이사(비상근) 2023.03.24 2년 가입
김희석 이사(비상근) 2023.03.24 2년 가입

이사회 운영현황

2022년
이 표는 이사회 구성 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 가결
여부
이사의 성명 비고
박대창
(출석률
100%)
윤웅섭
(출석률
100%)
최규환
(출석률
100%)
최상목
(출석률
100%)
유화진
(출석률
50%)
박준홍
(출석률
90%)
1 2022.01.21 ① 일동생활건강 연대보증의 건
② 일동생활건강 담보제공의 건
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
2 2022.02.19 ※ 보고사항
  ① 2021년 경영실적 & 2022년 사업계획
  ② 2021년 내부회계 관리제도 운영실태
  ③ 감사의 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고
  ④ 일동그룹 CSR 운영현황
① 제79기 정기주주총회 개최에 관한 건
② 전자투표시스템 도입의 건
③ 준법지원인 제도 도입의 건
④ 이해관계자 거래 한도 사전 승인의 건


보고


가결
가결
가결
가결

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찬성
찬성
찬성
찬성

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찬성
찬성
찬성
찬성

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찬성
찬성
찬성
찬성

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찬성
찬성
찬성
찬성

불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참

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찬성
찬성
찬성
찬성
3 2022.03.25 ① 이사회 의장 선임의 건
② 대표이사 선임의 건
③ 신규대출의 건
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항
없음
(사임)
해당사항
없음
(임기만료)
찬성
찬성
찬성
4 2022.04.26 ※ 보고사항
  ① 2022년 1분기 경영실적
  ② 일동홀딩스 내부회계 관리제도 운영보고

보고
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5 2022.06.28 ※ 보고사항
  ① 자회사 아이디언스 주식회사의 유상증자(보통주) 참여의 건
  ② 자회사 아이디언스 주식회사의 유상증자(RCPS)관련 계약 체결의 건
  ③ 이사의 거래 사전 승인의 건
가결
가결
가결
의결권제한
의결권제한
의결권제한
의결권제한
의결권제한
의결권제한
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
6 2022.07.27 ※ 보고사항
  ① 2022년 2분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항
  ② 일동홀딩스 내부회계 관리제도 설계평가 결과 보고
  ③ 일동그룹 CSR 운영현황
① 자회사 일동히알테크 지급보증의 건


보고

가결
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찬성
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찬성
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찬성
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찬성
7 2022.10.05 ① 자회사 일동바이오사이언스 지급보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
8 2022.10.24 ※ 보고사항
  ① 2022년 3분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항
  ② 내부회계 관리제도 중간 운영평가 결과 보고
① 자회사 애임스바이오사이언스 유상증자 참여의 건
② 내부 거래 위원회 설치 및 운영방안 보고

보고

가결
가결



찬성
찬성



찬성
찬성



찬성
찬성



찬성
찬성
9 2022.11.15 ① 전환사채(1회차) 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
10 2022.12.21 ① 아이디언스 유상증자(상환전환우선주) 참여의 건
② 지배인 변경의 건
가결
가결
의결권제한
찬성
의결권제한
찬성
찬성
찬성
불참
불참

감사 기구 및 외부감사인 현황

감사에 관한 사항
이 표는 이사회 구성 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
구분 성명 선임일 임기 책임보험
가입여부
상근감사 김남익 2022.03.25 3년 가입
비상근감사 성주형 2022.03.25 3년 가입
외부감사인에 관한 사항
이 표는 내부감사인 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
법인명 선임일 계약기간 최근 감사의견
삼일회계법인 2023년 2월 3년 적정
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